По результатам проведенной Славянской межрайонной прокуратурой проверки выявлен факт нарушения индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что в нарушение требований указанного законодательства индивидуальным предпринимателем не осуществлялась идентификация клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей; не проводилась проверка на наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также информирование о результатах такой проверки Росфинмониторинга.

            Указанные нарушения явились основанием для возбуждения в отношении индивидуального предпринимателя дела об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, которое для рассмотрения по существу направлено мировому судье.

Старший помощник Славянского межрайонного прокурора Ю.И. Белошапка